الأداء خلال 2025

أبرز الإنجازات

الأحداث الجوهرية

استكمال الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز

وافق مساهمو شركة الخليج للملاحة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 13 مارس 2025 على الاستحواذ على الأصول والشركات التابعة لشركة "بروج للطاقة المحدودة"تأسست بموجب قوانين جزر كايمان كشركة معفاة في عام 2019.، بقيمة تقارب 3.2 مليار درهم، وتم استكمال الصفقة في 27 نوفمبر 2025 بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. ومن خلال هذه الصفقة، استحوذت شركة الخليج للملاحة على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ‑ المرحلة الثالثة (منطقة حرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المحدودة.

تمت هيكلة الصفقة من خلال مزيج من المقابل النقدي، وأسهم ملكية حديثة الإصدار، وسندات إلزامية التحويل إلى أسهم:

• إصدار 358,841,476 سهماً جديداً لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة بسعر 1.25 درهم للسهم الواحد، مع الخضوع لفترة حظر بيع لمدة عام واحد.
• إصدار سندات إلزامية التحويل بقيمة 2.336 مليار درهم لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، قابلة للتحويل بسعر 1.25 درهم للسهم الواحد، مع فترة حظر بيع لمدة عام واحد بعد التحويل.
• إصدار سندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم للسهم الواحد، مخصصة حصرياً لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين، مع التزام كبار المساهمين بالاكتتاب في أي سندات لم يتم الاكتتاب فيها. وسيتم تحويل هذه السندات إلزامية التحويل إلى أسهم في غضون ثلاثة أشهر.
• سداد مبلغ نقدي قدره 460 مليون درهم كجزء من تسوية الصفقة.

أسفرت الصفقة، وما صاحبها من إصدارات لزيادة رأس المال، عن رفع رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة الخليج للملاحة من قرابة 837 مليون درهم إلى نحو 1.65 مليار درهم. ومن المخطط أن يقفز إجمالي رأس مال الشركة إلى حوالي 3.5 مليار درهم فور تحويل كامل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ملكية؛ وبذلك، ستتوج هذه العملية بزيادةٍ إجمالية في رأس مال الشركة تتجاوز نسبتها 320% عند إتمام كافة مراحلها.

ولأغراض محاسبية، تُعامل هذه الصفقة على أنها استحواذ عكسي بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، مما يؤثر على طريقة عرض البيانات المالية وقابليتها للمقارنة. وترد تفاصيل إضافية في القوائم المالية الموحدة المنفصلة.

المضي قدماً في التكرير

في عام 2025، اتخذت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز خطوة هامة في توسيع قدراتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال إرساء عقد الهندسة والتصميم الأولي لمشروع تكرير جديد في الفجيرة. وقد أُرسِيَ عقد الهندسة والتصميم الأولي على شركة "بي إي جي" للهندسة والمقاولات، وهي الشركة التابعة لمجموعة "بروجيتي يوروبا آند جلوبال" الإيطالية ومقرها دبي، لتطوير الإطار الهندسي لمنشأة ستعمل على تحويل النافثا إلى بنزين عالي الجودة.

ستعمل المرحلة الأولى من المشروع على إنشاء وحدة تكرير قادرة على معالجة 15,000 برميل من النافثا يومياً، لإنتاج بنزين بمعيار "يورو‑5" الذي يلبي المعايير الدولية الصارمة للوقود. وبالتوازي مع ذلك، وقعت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز اتفاقية منفصلة مع شركة "هانيويل يو أوه بي" لترخيص تقنيتها المتطورة في التكرير لعملية تحويل النافثا إلى بنزين.

تتماشى هذه المبادرة مع الطموحات الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدرة التكرير المحلية وترسيخ دور الفجيرة كمركز عالمي لتجارة الطاقة. وسيسهم المشروع في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوفير فرص التدريب والتوظيف لمواطني دولة الإمارات في مجالات التكرير والعمليات والصيانة. وبالنسبة لشركة الخليج للملاحة، يسلط المشروع الضوء على الإمكانات الاستراتيجية لمنصة شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المستحوذ عليها حديثاً، مما يدعم طموح المجموعة لتطوير أعمال متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية للطاقة والبنية التحتية تشمل الشحن والبنية التحتية والتكرير.