أنظمة الرقابة الداخلية
مسؤولية مجلس الإدارة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية وفعاليته وآلية مراجعته
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن ضمان وجود نظم/ إطار عمل للرقابة الداخلية الكافية داخل الشركة.
- يراجع مجلس الإدارة مخرجات الرقابة الداخلية من خلال لجنة التدقيق، مع تسليط الضوء على المسائل التي تمت مناقشتها والقرارات المتخذة بعد كل اجتماع للجنة التدقيق فيما يتعلق بمهام التدقيق الداخلي، ومتابعات التدقيق، والمهام الخاصة، وتدقيق الامتثال، وإدارة المخاطر، والحوكمة.
- ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق؛ مما يمكن الرقابة الداخلية من أداء مهامها بطريقة مستقلة وموضوعية.
- وضع آلية للموظفين للإبلاغ عن المخالفات التي يكتشفونها (سياسة الإبلاغ والتقارير السرية).
- إجراء مهام/ تحقيقات خاصة بناءً على طلبات مجلس الإدارة.
- إجراء مراجعة/ تحليل مستقل للقوائم المالية وتقديمها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق، مع إدراج مدخلات/ ملاحظات التدقيق، وتبريرات الانحرافات، والتعليقات.
التعامل مع المشكلات الرئيسية/ الجوهرية في الشركة
- خلال عام 2025، لم يتم رصد أي ملاحظات تدقيق رئيسية/ جوهرية.
- تتم مناقشة المسائل الرئيسية/ الجوهرية (إن وجدت) والإبلاغ عنها فوراً إلى لجنة التدقيق والإدارة العليا (حسب الاقتضاء). وتتم المتابعة الدورية لهذه المسائل لضمان تنفيذها وفقاً لتوجيهات المجلس/ اللجان.
اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته
لم تقم الشركة بتعيين مدير لإدارة الرقابة الداخلية في عام 2025.
اسم مسؤول الامتثال ومؤهلاته
تم تعيين نسب عجيب في منصب مسؤول المخاطر والامتثال للفترة من 06 أغسطس 2025 إلى 18 ديسمبر 2025. تتمتع نسب بخبرة مهنية تزيد عن 10 سنوات في قطاع الخدمات القانونية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في قانون الأعمال.
عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس إدارة الشركة
لم تصدر أي تقارير عن إدارة الرقابة الداخلية.